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Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios
Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios

Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales

SAGRILAFT y Régimen de Medidas Mínimas

Circulares
​Circular Referencia Capítulo Circular
Básica Jurídica
Circular Externa 100-000003
de 23 de abril de 2024		 Modificación al Numeral 3 de la Circular Externa 100-000004 del 04 de octubre de 2023. Plazos para implementación de SAGRILAFT y PTEE por parte de las Cámaras de Comercio y las Entidades Sin Animo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia. Periodo de transición.2.
 Capítulo X y XIII
Circular Externa 100-000008
de 1 de noviembre de 2023		 Modificación de Plazos para la presentación del informe 75- SAGRILAFTY PTEE corte 31-12-2022.
 Capítulo X
Circular Externa 100-000004
de 4 de octubre de 2023		 Modificación al numeral 4 del Capítulo X de la Circular Externa 100-000016 de 24 de diciembre de 2020, modificada por las Circulares Externas 100-000004 de 9 de abril de 2021 y 100-000015 de 24 de septiembre de 2021.
Modificación al numeral 4 del Capítulo XIII de la Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021.
Plazos para implementación.
Capítulo X
Circular Externa 100-000003
de 11 de septiembre de 2023		 Integración Informe 50-PREVENCIÓN DEL RIESGO LAIFT e Informe 52-PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL en el Informe 75-SAGRILAFT y PTEE requerido en esta Circular Externa.
Requerimiento Informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO.
Requerimiento Informe 42-PRÁCTICAS EMPRESARIALES.		 Capítulo X
Circular Externa 100-000015
de 24 de septiembre de 2021		 Modificación definiciones de “Beneficiario Final”; “PEP” y “PEP Referencia: Modificación definiciones de "Beneficiario Final"; "PEP" y "PEP Extranjeras", adición de definición de "Asociados Cercanos" y ajuste a su referencia, en numerales 2 y 5.3.2 del Anexo 1 de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020 modificada parcialmente por la Circular Externa No. 100-000004 Capítulo X
Circular Externa 100-000004
de 09 de abril de 2021		 Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020 Capítulo X
Circular Externa 100-000016
de 24 de diciembre de 2020		 Modificación Integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 Capítulo X
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