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CW_BANNER_Delegatura de asuntos económicos y societarios

Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios
Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios

Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales

Funciones

Funciones

Las funciones se encuentran descritas en el artículo 24 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero 2021.

Conceptos jurídicos
Consultas Frecuentes

GovCoSupersociedadesListadoDocumentos

DEBIDA DILIGENCIA, BENEFICIARIOS FINALES, RUB.pdf 888 Kb
DEBIDA DILIGENCIA, BENEFICIARIOS FINALES, RUB.pdf
DEBIDA DILIGENCIA, BENEFICIARIOS FINALES, RUB
Publicación: 17 oct 2024 | Expedición 17 oct 2024
DEBIDA DILIGENCIA, PEPS, VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y ASPECTOS FINANCIEROS.pdf 588 Kb
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Publicación: 17 oct 2024 | Expedición 17 oct 2024
Decisiones en firme
SAGRILAFT y Régimen de Medidas Mínimas
PTEE - Programa de Transparencia y Ética Empresarial

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Informe 58 - oficiales de cumplimiento

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1000 oficiales de cumplimiento 2023


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Preguntas frecuentes Cámaras de Comercio

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Cartilla SAGRILAFT y PTEE Cámaras de Comercio

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