Dirección de Cumplimiento - Asuntos Económicos Societarios
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CW_BANNER_Delegatura de asuntos económicos y societarios

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Dirección de Cumplimiento
Acordeón de opciones
Funciones
Las funciones se encuentran descritas en el artículo 24 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero 2021.
Normatividad
- Circular Externa 100-000003 del 11 de septiembre del 2023.
- Integración Informe 50-PREVENCIÓN DEL RIESGO LAIFT e Informe 52-PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL en el Informe 75-SAGRILAFT y PTEE requerido en esta Circular Externa.
- Requerimiento Informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO.
- Requerimiento Informe 42-PRÁCTICAS EMPRESARIALES.
- Circular Externa 100-000015 del 24 de septiembre de 2021. Modificación definiciones de la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, modificada parcialmente por la Circular Externa No. 100-000004 del 9 de abril de 2021
- Comparativo modificaciones realizadas 2020-2021
- Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020
- Modificación integral al capítulo X de la Circular Básica Jurídica: - Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF. Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020
- Normatividad sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Modificación integral Circular Externa No. 100-000003 del 26 de julio de 2016 y adición del Capítulo XIII de la CBJ de 2017
- Política de Supervisión de los Programas Transparencia y Ética Empresarial PTEE
- Resolución por la cual se deroga la Resolución 100-006261 del 2 de octubre de 2020
-
Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM
Resoluciones sancionatorias SAGRILAFT y PTEE
Resoluciones sancionatorias SAGRILAFT y PTEE
Preguntas frecuentes
Clic aquí para ir a: Preguntas Frecuentes
Conceptos Jurídicos
Conceptos jurídicos, proferidos por la Oficina Asesora Jurídica, que guardan relación con la modificación al Capítulo X de la CBJ.
Curso Virtual:
Funciones
Las funciones se encuentran descritas en el artículo 25 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero 2021
Información de interés
Hacer clic aquí para ir a: Información de interés
Decisiones en firme
Decisiones en firme.
Curso Virtual:
Soborno Transnacional
Funciones
Las funciones se encuentran descritas en el artículo 26 de la Resolución 100-000040 del 8 de enero 2021
Normatividad
- Ley 1901 de 2018. Por medio de la cual se crean y desarrollan las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
- Decreto 2046 de 2019. Por el cual se adicionan el Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
- Resolucion 200-004394 de 18 de octubre de 2018. Por la cual se reconocen unos estándares independientes para la preparación de informes de gestión en las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo.
- C.E. 100-000013 de 9 de noviembre de 2020. Política de Supervisión de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo.
- C.E. 100-000007 de 5 de mayo de 2021. Plazo para acreditar el cumplimiento de haber realizado, presentado y publicado el Reporte de Gestión BIC.
Conceptos Jurídicos
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