Publicaciones - Intervención y Asuntos Financieros Especiales
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Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales
Listado Documentos
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Publicador de contenidos
Mapa Interactivo de Intervención
Con el objetivo de informar a la comunidad en general, en este tablero se presenta el estado de los procesos de intervención judicial que actualmente tramita la Superintendencia de Sociedades. A través de indicadores clave y visualizaciones interactivas, podrá explorar y analizar los datos más relevantes de estas empresas y personas naturales intervenidas bajo el Decreto Legislativo 4334 de 2008. Ello incluye el nombre de los sujetos intervenidos, los números de expediente, los datos de contacto de los agentes interventores, las distintas modalidades de captación, las cifras de afectados, de dineros captados y devueltos, entre otros.
Mapa Interactivo de SAPAC, Multinivel, Factoring y Libranzas
Con el objetivo de informar a los grupos de interés a través de visualizaciones interactivas, en este tablero presenta la distribución geográfica de las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial SAPAC, MULTINIVEL, FACTORING Y LIBRANZAS en situación de Vigilancia e Inspección por la Superintendencia de Sociedades.
Análisis de decisiones DIAFE
Con el propósito de dar a conocer las decisiones más relevantes de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales y el avance del Proyecto Tesauro, en este micrositio encontrará el análisis de (i) actos administrativos emitidos en las funciones de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales, (ii) actos administrativos proferidos en la función de Investigación Administrativa por Captación no Autorizada de Dineros del público y (iii) autos proferidos por la Dirección de Intervención Judicial relacionados con solicitudes de desintervención y planes de desmonte.
1. Supervisión de Asuntos Financieros Especiales:
| Decisión | Fecha | Tema | Descargar análisis |
|---|---|---|---|
| Resolución 2021-01-072061 | 10/03/2021 | Solicitud de apertura de oficio de un proceso de reorganización empresarial para una sociedad vigilada | Descargar análisis |
| Resolución 2021-01-432057 | 29/06/2026 | Resolución de recurso de reposición contra el acto administrativo que solicita el inicio de un proceso de insolvencia de oficio | Descargar análisis |
| Resolución 2021-01-674498 | 16/11/2021 | Resolución de recurso de apelación contra acto administrativo que ordena el sometimiento a control de una sociedad comercial | Descargar análisis |
| Resolución 2022-01-522643 | 10/06/2022 | Orden administrativa para el restablecimiento del límite de solvencia obligatoria en sociedades que desarrollan actividades de factoring o descuento de cartera | Descargar análisis |
| Resolución 2026-01-513933 | 03/07/2026 | Imposición de sanción administrativa por renuencia a suministrar información requerida en ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control | Descargar análisis |
2. Investigaciones Administrativas por Captación no autorizada de dineros del público
| Decisión | Fecha | Tema | Descargar análisis |
|---|---|---|---|
| Resolución 2021-01-009741 | 19/01/2021 | Suspensión de actividades de captación no autorizada de dineros del público | Descargar análisis |
| Resolución 2023-01-583590 | 17/07/2023 | Suspensión de actividades de captación no autorizada de dineros del público | Descargar análisis |
| Resolución 2024-01-531289 | 31/05/2024 | Decisión sobre la autorización de un plan de desmonte voluntario en el marco de actividades de captación no autorizada | Descargar análisis |
| Resolución 2024-01-809647 | 10/09/2024 | Revocatoria directa de una resolución que ordena suspender actividades de captación no autorizada y solicitud de oportunidad para presentar un plan de desmonte en la etapa administrativa. | Descargar análisis |
| Resolución 2024-01-817623 | 12/09/2024 | Suspensión de actividades de captación no autorizada de dineros del público mediante un modelo de negocio inmobiliario | Descargar análisis |
3. Dirección de Intervención Judicial
| Decisión | Fecha | Tema | Descargar análisis |
|---|---|---|---|
| Auto 2010-01-104769 | 23/04/2010 | Exclusión de sujetos vinculados a la captación, aprobación de rendición de cuentas y reconocimiento de honorarios, con transición a liquidación judicial acumulada. | Descargar análisis |
| Auto 2014-01-108962 | 06/03/2014 | Exclusión de intervención solicitada por revisor fiscal con fundamento en advertencias internas y ausencia de participación en la administración. | Descargar análisis |
| Auto 2017-01-339742 | 27/06/2017 | Oportunidad de la exclusión de intervención y sustitución anticipada de liquidación judicial por toma de posesión limitada a la operación de revisoría fiscal y sus honorarios. | Descargar análisis |
| Acta 2019-01-411979 | 18/11/2019 | Resolución de solicitudes de exclusión de sujetos y bienes, y decisión sobre objeciones al inventario y calificación de créditos en un proceso de intervención judicial | Descargar análisis |
| Acta 2020-01-628603 | 09/12/2020 | Resolución de solicitudes de desintervención de sujetos y decisión sobre objeciones al inventario valorado y calificación de créditos | Descargar análisis |
| Acta 2021-01-434932 | 01/07/2021 | Decisión de solicitudes de desintervención de sujetos y resolución de objeciones a los proyectos de calificación y graduación de créditos e inventario valorado adicional | Descargar análisis |
| Auto 2024-01-695984 | 02/08/2024 | Solicitud de desintervención fundada en la ausencia inicial de reclamaciones de afectados dentro del proceso de intervención judicial | Descargar análisis |
| Auto 2024-01-721055 | 12/08/2024 | Solicitud de desintervención de una persona vinculada indirectamente como beneficiaria de recursos provenientes de un esquema de captación no autorizada instrumentado mediante operaciones de libranza. | Descargar análisis |
| Auto 2025-01-031560 | 31/01/2025 | Solicitud de desintervención de una sociedad vinculada indirectamente a un esquema de captación no autorizada por haber sido utilizada como vehículo para separar un activo del patrimonio del captador | Descargar análisis |
| Auto 2025-01-047204 | 12/02/2025 | Desintervención de un revisor fiscal vinculado por omisiones en el control, advertencia y reporte de actividades de captación no autorizada desarrolladas mediante cooperativas y operaciones de pagarés-libranza. | Descargar análisis |
| Auto 2025-01-068979 | 25/02/2025 | Requerimiento para reformar una propuesta de plan de desmonte voluntario presentada conjuntamente con solicitudes de desintervención | Descargar análisis |
| Auto 2025-01-071279 | 25/02/2025 | Declaratoria de incumplimiento de plan de desmonte y apertura de liquidación judicial como medida de intervención | Descargar análisis |
| Auto 2026-01-187434 | 14/04/2026 | Abstención de decidir una solicitud de desintervención mientras se ejecuta un plan de desmonte aprobado como medida de intervención. | Descargar análisis |
Normativa de interés
Circular Externa 100-000013 de 22 de diciembre de 2022
: Solicitud de información financiera para personas jurídicas que cumplen la hipótesis de negocio en marcha, personas jurídicas que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha; y persona natural comerciante y no comerciante
Circular Básica Jurídica 100-000008 de 12 de julio de 2022
Por la cual se reestructura y actualiza la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
Circular Externa 100-000005 de 30 de abril de 2021
Por la cual se informa a Representantes legales, Contadores y Revisores Fiscales de sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales sujetas a la supervisión de Asuntos Financieros Especiales, sobre la Política de Supervisión para las sociedades supervisadas por la Dirección de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.
Circular Externa 100-000006 de 3 de mayo de 2021
Por medio de la cual se da instrucciones de carácter general para la presentación de los reportes de información a Representantes legales, Administradores, Contadores y Revisores Fiscales Sociedades comerciales y empresas unipersonales que sean operadoras de libranzas o descuento directo, sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras que comercialicen sus productos o servicios en red o a través del mercadeo multinivel, sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial - SAPAC, y factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad incluya el factoring o la venta de cartera al descuento.
Circular Externa 100-000014 de 13 de agosto de 2021
Por la cual se pretende unificar e implementar directrices que faciliten y esclarezcan la gestión de los procesos judiciales de intervención, principalmente en relación con la labor que desempeña el auxiliar de la justicia designado en el cargo de agente interventor.
