Procedimiento general del trámite

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones requeridas para el trámite.

2. Presentar la documentación exigida, por cualquiera de los siguientes medios:

Grupo de gestión documental, Bogotá D.C.

Intendencias Regionales

Correo electrónico a webmaster@supersociedadesgov.co

Ventana de Radicación Virtual (link)

3. Consulte aquí el estado de su trámite (Link)

La Superintendencia de Sociedades realizará las diligencias preliminares para verificar si existen elementos suficientes para iniciar formalmente una investigación administrativa y formular cargos.

Si se abre investigación, el trámite continuará siguiendo las etapas indicadas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en caso contrario, se informará al peticionario sobre el archivo de la actuación.

Descripción general

Adelantamiento de investigaciones administrativas para determinar la configuración de situcaciones de control o de grupo empresarial, y el cumplimiento de la obligación de revelación en el registro mercantil, e imponer las multas a que haya lugar por el incumplimiento del deber. Además, de investigaciones para comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre una sociedad y sus vinculados, pudiendo imponer las sanciones a que haya lugar y ordenar la suspensión de las operaciones, cuando se verifique su irrealidad o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, los socios o de terceros.

Requisitos

Comunicación sucinta, en la que:

se describan de manera detallada los hechos o circunstancias que son motivo de inconformidad y que sean indicativas de la existencia de una situación de control o grupo empresarial o aquellos que presuntamente puedan constituirse como operaciones irreales entre una sociedad y sus vinculados. Acreditar el interés jurídico en el que se actúa (explicar la relación o motivación que tiene el solicitante frente a las sociedades objeto de investigación).

Respecto de la sociedad sobre la cual se formula la queja, la comunicación debe informar nombre completo, número de identificación y datos de contacto.

Documentos que soporten los hechos descritos en la comunicación citada.

Normativa aplicable

Artículos 260 y 261 del Código de Comercio y 30 de la Ley 222 de 1995

Normativa que crea el trámite:

Artículo 30 de la Ley 222 de 1995

Procedimiento general del trámite:

1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones requeridas para el trámite.

2. Presentar la documentación exigida, por cualquiera de los siguientes medios:

Grupo de gestión documental, Bogotá D.C.

Intendencias Regionales

Correo electrónico a webmaster@supersociedadesgov.co

Ventana de Radicación Virtual (link)

3. Consulte aquí el estado de su trámite (Link)

La Superintendencia de Sociedades realizará las diligencias preliminares para verificar si existen elementos suficientes para iniciar formalmente una investigación administrativa y formular cargos.

Si se abre investigación, el trámite continuará siguiendo las etapas indicadas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en caso contrario, se informará al peticionario sobre el archivo de la actuación.

Medios para hacer seguimiento: