Otros Documentos - Asuntos Económicos Societarios

Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios

Otros Documentos

Nombre	Descripción
Documento CONPES 3793	Documento CONPES 3793, 18 de diciembre de 2013: Política Nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo
Guía para evitar lavado de activos	Guía para evitar que lo involucren en operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo.
Lavado de dinero GAFISUD	Lavado de dinero en el sector del futbol, Julio de 2009: Este documento fue desarrollado por GAFI con la colaboración de GAFISUD.
Recomendaciones del GAFI	Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, febrero de 2012: Las recomendaciones del GAFI.
Tipografías GAFISUD-EGMONT	Documento reunión conjunta de tipologías GAFISUD-EGMONT, 8 al 11 de mayo de 2012: Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizado.
Tipografias Regionales GAFISUD	Documento Tipologías regionales GAFISUD Grupo de trabajo de unidades de inteligencia financiera GTUIF, Julio de 2008: Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizado.