​Intervención con toma de Posesión por Presunta Captación Masiva e Ilegal de Dineros

Descripción General:
 

El artículo 4 del Decreto 4334 de 2008 establece que la Superintendencia de Sociedades de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, adelantará la intervención administrativa  en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en operaciones de captación  o recaudo sin la debida autorización estatal, conforme a la ley, para lo cual x se le otorgan a dicha Superintendencia amplias facultades para ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de dichas personas, con el objeto de restablecer y preservar el interés público.
 
Requisitos:
 
 
Presentar una queja en la cual se manifiesten los hechos objetivos o notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.
 
Normatividad:
 
 
Decreto 4334 de 2008
 
Procedimiento General del Trámite:
 

  • Presentación de la queja

  • Evaluación de la Queja

  • Inicio de investigación y actividades administrativas

Plantillas y Formularios:
 

Solicitud de intervención

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