Prevención del Riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo.
La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos ha identificado que una de las contingencias a las que están expuestas las Empresas sujetas a su inspección, vigilancia y control, está en la probabilidad de incurrir en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (en adelante "LA/FT"); que son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real. En esta sección encuentra información relevante para el fomento de la prevención, principalmente, preguntas frecuentes y enlaces de interés.
Capacitaciones
