• Circular Externa 100-000015 del 24 de septiembre de 2021. Modificación definiciones de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020, modificada parcialmente por la Circular Externa No. 100-000004 del 9 de abril de 2021.
  
• Comparativo modificaciones realizadas 2020-2021
• Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020
• Modificación integral al capítulo X de la Circular Básica Jurídica: - Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF. Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020
• Normatividad sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
  
• Modificación integral Circular Externa No.100-000003 del 26 de julio de 2016 y adición del Capítulo XIII de la CBJ de 2017
  
• Política de Supervisión de los Programas Transparencia y Ética Empresarial PTEE
  
• Resolución por la cual se deroga la Resolución 100-006261 del 2 de octubre de 2020
  
• Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM
  
  

Preguntas frecuentes

Información de interés

Hacer clic aquí para ir a: Información de interés