Decisiones en firme:

A continuación se presenta un buscador con la información de las decisiones en firme proferidas por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de las facultades legales asignadas mediante la Ley 1778 de 2018. En estas se encuentran tanto las decisiones preliminares mediante las cuales se han imputado cargos, como las imposiciones de multas por infracciones a las disposiciones de esta ley.

La versión de los documentos que se publica es la versión pública, de conformidad con lo señalado por el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.


Tipo de
acto administrativo

​Decisión
​Norma infringida
​Monto de la multa (SMMLV y su equivalente en Pesos Col)
​Estado del acto administrativo
​País en que ocurren los hechos
Versión pública del documento
​Responsabilidad administrativa
​Se conceden beneficios por colaboración y se imponen sanciones.
​Decreto 1736 del 22 de diciembre de 2020, artículo 7º numeral 46 y artículo 14 numeral 25 y 26; y el Decreto 1380 de 2021, artículo 6º.

​Notificado

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​​Responsabilidad administrativa
​Recurso de reposición
​Ley 1778 de 2016; el Decreto 1736 del 22 de
diciembre de 2020, artículo 7º numeral 46 y artículo 14 numeral 25 y 26; y el Decreto
1380 de 2021, artículo 6º.
​Notificado

​​Ver documento
​Resolución de indagación preliminar
​Decreta la apertura de una  indagación preliminar en la sociedad
​Artículo 2° de la Ley 1778 de 2016

Notificado

​Ver documento
​Pliego de cargos
Formula cargos a
la sociedad 
​Artículo 2° de la Ley 1778 de 2016

​​Notificado. En firme.
​Ecuador
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​Resolución de multa
​Declara que la sociedad incurrió en la conducta de soborno transnacional; concede beneficios por colaboración a la compañía e impone una multa 
​Artículo 2° de la Ley 1778 de 2016
​6.500 smmlv equivalentes a la suma de $5.078.073.000
​Notificado (frente al mismo se interpuso recurso de reposición)
Ecuador

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​Resolución que resuelve el recurso de reposición interpuesto
​Disminuir el monto de la multa impuesta y levantar las medidas cautelares
​5.000 smmlv equivalentes a la suma de $3.911.210.400. Esta cifra fue corregida a través de la Resolución 100-003275 del 27 de julio de 2018 y quedó en $3.906.210.000
​Notificado. En firme.
​Ecuador
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(corrección de un error aritmético)
​Resolución de multa
​Impone multa por renuencia a la entrega de información dentro de una investigación por Ley 1778 de 2016
​Art. 21 de la Ley 1778 de 2016
​200 smmlv equivalentes a $155,248,400
​Notificado (frente al mismo se interpuso recurso de reposición)
​Venezuela
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​Resolución que resuelve el recurso de reposición interpuesto
​Confirma la multa impuesta
​Art. 21 de la Ley 1778 de 2016
​200 smmlv equivalentes a $155,248,400
​Notificado. En firme.
​Venezuela
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LAFT

En este apartado se encuentran las sanciones por incumplimiento a lo previsto en el Capítulo X, de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT – SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

​La versión de los documentos que se publica es la versión pública, de conformidad con lo señalado por el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.


​Decisión
​Estado del acto administrativo
Versión pública del documento
Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

Notificado

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Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

Notificado

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Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

Notificado

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

Notificado

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF)

Notificado

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Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
​Notificado. 
En firme.


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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
​​Notificado.
En firme.

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Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
​Notificado.
En firme.


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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
​​Notificado.
En firme.

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Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
​Notificado.
En firme.


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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
​​Notificado.
En firme.

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Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
​Notificado.
En firme.


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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
​​Notificado.
En firme.

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Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
​Notificado. 
En firme.

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
Notificado. 
En firme.​

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​Sanciones por incumplimientos a lo ordenado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT SAGRLAFT y Reporte de Operaciones Sospechosas a la Uiaf)
Notificado. 
En firme.

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PTEE

En el siguiente contenido se podran encontrar la sanciones impuestas a las sociedades que incumplieron con lo previsto en el Capítulo XIII ó en la Circular Externa No.100-0000003 de 2016.

​​Decisión
Estado del acto administrativo
​Versión pública del documento
​Sanción por la vulneración de lo dispuesto en la Resolución No. 200-000558 del 19 de julio de 2018 y en la Circular Externa No.100-0000003 de 2016

​Notificado En firme
​Sanción por la vulneración de lo dispuesto en la Resolución No. 200-000558 del 19 de julio de 2018 y en la Circular Externa No.100-0000003 de 2016

​Notificado En firme
​Sanción por la vulneración de lo dispuesto en la Resolución No. 200-000558 del 19 de julio de 2018 y en la Circular Externa No.100-0000003 de 2016

​Notificado En firme
​Sanción por la vulneración de lo dispuesto en la Resolución No. 200-000558 del 19 de julio de 2018 y en la Circular Externa No.100-0000003 de 2016

​Notificado En firme
​Sanción por la vulneración de lo dispuesto en la Resolución No. 200-000558 del 19 de julio de 2018 y en la Circular Externa No.100-0000003 de 2016
Notificado en Firme
Sanción por la vulneración de lo dispuesto en la Resolución No. 200-000558 del 19 de julio de 2018 y en la Circular Externa No.100-0000003 de 2016
Notificado en Firme